News
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
ที่ 51/009
วันที่ 31 มีนาคม 2551
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 10.00 น. ตามมติต่างๆ ดังนี้
1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณา และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา เลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้านั้น ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระใด และวาระนี้เป็นวาระ เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550
ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
|
เห็นด้วย 37 ราย |
จำนวน 160,124,200 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
|
ไม่เห็นด้วย 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
|
งดออกเสียง 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
3. รับทราบและอนุมัติรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ซึ่งในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
|
เห็นด้วย 38 ราย |
จำนวน 160,124,201 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
|
ไม่เห็นด้วย 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
|
งดออกเสียง 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
4. อนุมัติงบการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลง นามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
|
เห็นด้วย 38 ราย |
จำนวน 160,124,201 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
|
ไม่เห็นด้วย 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
|
งดออกเสียง 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
5. อนุมัติการจัดสรรกำไร เป็นกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. หุ้นละ 0.20 บาท และเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้น สามัญจำนวน 201,655,100 หุ้น รวมเป็นเงิน 50,413,775 บาท ในวันที่ 28 เมษายน 2551
และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งในปี 2550 มีการจัดสรรกำไร จำนวน 1,520,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
|
เห็นด้วย 38 ราย |
จำนวน 160,124,201 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
|
ไม่เห็นด้วย 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
|
งดออกเสียง 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
6. อนุมัติเลือกตั้ง ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์, นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ และ นายลิม ฮวี ไฮ กรรมการซึ่งถึง กำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่าย ให้แก่คณะกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2551 ในวงเงิน ทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และมอบอำนาจให้ อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ในการกำหนดรายละเอียดอัตรา ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ตามหลัก เกณฑ์ที่กำหนด
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
|
เห็นด้วย 38 ราย |
จำนวน 160,124,201 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
|
ไม่เห็นด้วย 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
|
งดออกเสียง 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
7. อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2551
และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 990,000 บาท
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
|
เห็นด้วย 38 ราย |
จำนวน 160,124,201 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
|
ไม่เห็นด้วย 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
|
งดออกเสียง 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 5 ของบริษัทในเรื่องการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติ โดยกำหนดสัดส่วนของ การถือครองหุ้นของชาวต่างชาติไว้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด เป็นดังนี้
"ข้อ 5. บริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้ออกแล้ว
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน ตั้งแต่ร้อยละห้าสิบของ ทุนทั้งหมดขึ้นไปก็ดี หรือมูลนิธิที่มีกรรมการเป็นคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด หรือมีวัตถุที่ประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าวโดยเฉพาะหรือเป็นส่วนใหญ่ก็ดี หรือบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่เป็นบุคคลต่างด้าวตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดที่คณะกรรมการ พิจารณาแล้วมีเหตุผลเชื่อได้ว่าถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวก็ดี ให้ถือว่าบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นมีสัญชาติต่าง ด้าวตามความในข้อบังคับนี้
หากปรากฏว่าเมื่อใดมีบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย อยู่ก่อนแล้วได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าว หรือมีกฎหมายกำหนดให้เป็นคนต่างด้าว จนเป็นเหตุให้บริษัท มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยน้อยกว่าร้อยละ 51 ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นต้นเหตุนั้นจำหน่ายหุ้นของตนแก่บุคคลสัญชาติไทยบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี เพื่อให้ บริษัทมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นได้ร้อยละ 51 ทั้งนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่คณะ กรรมการกำหนด"
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
|
เห็นด้วย 38 ราย |
จำนวน 160,124,201 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
|
ไม่เห็นด้วย 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
|
งดออกเสียง 0 ราย |
จำนวน 0 เสียง |
คิดเป็นร้อยละ 0.00 |
9. ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)
กรรมการผู้จัดการ
Attachments
