News

แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546

ที่ SIS003/2549.
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง      แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมผู้ถือหุ้น
เรียน      กรรมการผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2549 ของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม จูปีเตอร์ เลขที่ 65 ชั้น 4 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

2. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายชื่อตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2549ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  20,085,630 บาท และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2548 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,500,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 28 เมษายน 2549

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ, นายลิม ฮวี ไฮ และนายสุวิทย์  จินดาสงวน
กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ คุณเอกสิทธิ์ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 880,000 บาท

5. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2549 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2549 โดยเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ การประชุมดังต่อไปนี้
      1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548
      2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2548
และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
      3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
      4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฏหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
      5. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
      6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
      7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6.  มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น.
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมบัติ ปังศรีนนท์)
กรรมการบริหาร