นายสุวิทย์ จินดาสงวน
ประธานกรรมการ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ
การศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรมจาก IOD
  • Director Certification Program
  • Directors Accreditation Program
  • Audit Committee Program
  • Improving the Quality of Financial Reporting
  • Role of Compensation Committee Program
  • Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice
  • CG of Thai Listed Companies
  • Board - CEO Relations : Balancing Trust and Oversight
  • Role of Chairman
  • Monitoring the Quality Financial Report
  • ควรกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระ อย่างไร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • ภาวะเศรษฐกิจ 2552 : จำเป็นหรือไม่ต้อง Downsize องค์กร
  • Successful Formulation & Execution of Strategy
  • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สัดส่วนการถือหุ้น

75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.036 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

6 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ประวัติการทำงาน
  • ม.ค. 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • ม.ค. 2547 – ม.ค. 2550 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

  • กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 3 แห่ง

  • 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. อินเตอร์เน็ทโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์
  • 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
  • 2552 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท วันทูออล จำกัด
ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการอิสระ
การศึกษา

Doctor of Philosophy in Marketing & Management from Charles Sturt University.

การฝึกอบรมจาก IOD
  • Fellow Member of Thai Institute of Directors Association
  • Director Certification Program
  • Audit Committee Program
  • Directors Accreditation Program
  • Audit Committee: Experience, Problem and Best Practice
  • Finance for Non-finance Director
  • Improving Board Decisions
  • Improving the Quality of Financial Reporting
  • Role of Compensation Committee Program
  • Certificate of Diploma
  • CEO Relations : Balancing Trust and Oversight
  • Chartered Director Class
  • What the Board Should Expect from the Company Secretary
  • Successful Formulation & Execution the Strategy
  • DCP Refresher Course
  • ควรกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระ อย่างไร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • ภาวะเศรษฐกิจ 2552 : จำเป็นหรือไม่ต้อง Downsize องค์กร
  • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สัดส่วนการถือหุ้น

23,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.011 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

6 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ประวัติการทำงาน
  • ม.ค. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • ก.พ. 2551 – 2552 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • ม.ค. 2549 – ม.ค. 2550 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 5 แห่ง

  • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จำกัด
  • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จำกัด
  • 2546 - ปัจจุบัน อาจารย์ และผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คุณสมชาย ศิริวิชยกุล
ประธานคณะกรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ
การศึกษา
  • Master of Engineering (Civil Engineering), Tokyo Institute of Technology, Japan
  • Accredited Gemologist, Asian Institute of Gemological Sciences (AIGS)
การฝึกอบรมจาก IOD
  • Director Certification Program
  • Directors Accreditation Program
  • Audit Committee Program
  • Audit Committee: Experience, Problem and Best practice
  • IT Governance : A Strategic Path Forward
  • Role of the Compensation Committee (RCC)
  • Director Certification Program Refresher Course
  • ควรกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระอย่างไร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
  • Successful Formulation & Execution of Strategy
  • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สัดส่วนการถือหุ้น

20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.009 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

6 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ประวัติการทำงาน
  • ม.ค. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • ก.พ. 2551 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • ม.ค. 2547 – ม.ค. 2551 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • ม.ค. 2547 – ม.ค. 2550 ประธานคณะกรรมการบริษัท บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • ม.ค. 2549 – ม.ค. 2551 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน รวม 7 แห่ง ดังนี้

  • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที. ที. เซรามิค จำกัด
  • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ (ภูเก็ต) จำกัด
  • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเปซ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
  • 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ดอ๊อฟเซสชั่น จำกัด
  • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซเบอร์ อินเทรนด์ จำกัด
  • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรฟิต เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
  • 2533 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริโชคพัฒนาการ
นายลิม ฮวี ไฮ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), Nanyang University
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, The National University of Singapore
การฝึกอบรมจาก IOD
  • Director Accreditation Program
ประเภทกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

12 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ประวัติการทำงาน
  • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
  • 2551 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • 2549 – ก.พ. 2551 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • 2526 - Present กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ SiS Group of Companies
  • 2522 – 2525 ผู้จัดการ Banque Nationale De Paris
  • 2519 – 2521 เจ้าหน้าที่อาวุโส Development Bank of Singapore
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และที่ปรึกษาในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

Mr.Lim Kia Hong
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, University of Washington, USA

ประเภทกรรมการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มีการถือหุ้นใน บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

12 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ประวัติการทำงาน
  • 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • 2526 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SiS Group of Companies
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ
กรรมการผู้จัดการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรมจาก IOD
  • Director Certification Program
  • Directors Accreditation Program
  • CEO Succession and Effective Leadership Development
  • IT Governance: A Strategic Path Forward
  • Successful Formulation & Execution the Strategy
  • What the Board Should Do in a Turnaround Situation
  • ภาวะเศรษฐกิจ 2552 : จำเป็นหรือไม่ต้อง Downsize องค์กร
ประเภทกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น

5,478,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยยังไม่รวมหุ้นของ

  • นางวรีพร สิทธิชัยศรีชาติ (คู่สมรส) จำนวน 5,378,100 หุ้น
  • นายพิชญ์ สิทธิชัยศรีชาติ (บุตร) จำนวน 7,558,900 หุ้น
  • นางสาวพลอย สิทธิชัยศรีชาติ (บุตร) จำนวน 12,000,000 หุ้น
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

12 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ประวัติการทำงาน
  • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • 2535 - 2541 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มแอนด์วีเทคโนโลยี จำกัด
  • 2525 - 2535 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ชาร์ปเทพนคร จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

นายสมบัติ ปังศรีนนท์
กรรมการบริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การศึกษา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรมจาก IOD
  • Director Certification Program
  • Directors Accreditation Program
  • Role of Compensation Committee Program
ประเภทกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น (31/12/2552)

12,478,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.98 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยยังไม่รวมหุ้นของ

  • นางสุรณี ปังศรีนนท์ (คู่สมรส) จำนวน 100 หุ้น
  • นายชานนท์ ปังศรีนนท์ (บุตร) จำนวน 2,606,000 หุ้น
  • นายธนกร ปังศรีนนท์ (บุตร) จำนวน 3,500,000 หุ้น
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระของ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

12 ปี

ประวัติการทำงาน และ การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ประวัติการทำงาน
  • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
  • 2540 - 2542 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มแอนด์วีเทคโนโลยี จำกัด
  • 2535 - 2540 กรรมการบริหาร บริษัท ธนวรรธน์อินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -