30 มีนาคม 2550
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550 เวลา 10.00 น. ตามมติต่างๆ ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549
2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ประจำปี 2549 3. อนุมัติงบการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
4. อนุมติให้จัดสรรกำไร เป็นกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549 ให้ แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 มีนาคม 2550 ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. หุ้นละ 0.14 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 201,481,300 หุ้นรวมเป็นเงิน 28,207,382 บาท ในวันที่ 27 เมษายน 2550 และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 4,700,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
5. อนุมัติเลือกตั้ง นายสมชาย ศิริวิชยกุล, นายสมบัติ ปังศรีนนท์ และ นายลิม เคีย ฮอง กรรมการซึ่งถึง กำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งและอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่าย ให้แก่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2550 ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ต่อปี และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนในการกำหนดรายละเอียด อัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ตามความเหมาะสม
6. อนุมัติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 930,000 บาท
7. ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)
กรรมการผู้จัดการ