ที่ 50/003
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2550 ของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจูปีเตอร์ เลขที่ 65 ชั้น 4 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติดังนี้
1. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้ คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 โดยกำหนดค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 930,000 บาท
3. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้น เลือก นายสมชาย ศิริวิชยกุล, นายสมบัติ ปังศรีนนท์ และนายลิม เคีย ฮอง กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี
4. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และสิทธิที่จะรับเงินปันผล และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550 โดยจะแจ้งเวลา และสถานที่ในหนังสือเชิญประชุม และสื่อต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
5. มีมติให้เสนอผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,207,382 บาท และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2549 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,700,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 27 เมษายน 2550
6. มีมติอนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2549 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฏหมายสำหรับ ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
5. พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550
6. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2550
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. มีมติแต่งตั้งคุณสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท แทนคุณสมชาย ศิริวิชยกุล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ)
กรรมการผู้จัดการ