News

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

ที่ 49/006

วันที่  31 มีนาคม 2549

เรื่อง        แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

เรียน        กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2549  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 25489 เวลา 10.00 น. ตามมติต่างๆ ดังนี้

1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548

2.  รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2548

3.  อนุมัติงบการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

4.  อนุมติให้จัดสรรกำไร เป็นกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2548
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2549
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. หุ้นละ 0.10 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 200,856,300 หุ้น รวมเป็นเงิน
20,085,630 บาท ในวันที่ 28 เมษายน 2549 และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเข้าเป็นทุนสำรองของบริษัท
ในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจำนวน 4 ล้าน 5 แสนบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

5.  อนุมัติเลือกตั้ง นายสมชัย  สิทธิชัยศรีชาติ, นายสุวิทย์  จินดาสงวน และ นายลิม ฮวี ไฮ
กรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ บริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2549
ในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี และ มอบอำนาจให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท
ในการกำหนดรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ตามความเหมาะสม

6.  อนุมัติแต่งตั้ง นายสุพจน์  สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2549 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 880,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7.  ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย  สิทธิชัยศรีชาติ)
       กรรมการผู้จัดการ