บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้ร่วมกันผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่พนักงานทุกคน นำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีรากฐานที่แข็งแรง สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยยึดถือข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
จากการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตลอด ทำให้เมื่อมีการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2553 ที่ดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้รายงานผลไว้ที่ http://www.sec.or.th/CG/CGR_2010.pdf บริษัทฯ ถูกประเมินอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (excellent) ซึ่งเป็นกลุ่มสูงสุดที่มีช่วงคะแนนระหว่าง 90 – 100 คะแนน ซึ่งมีทั้งหมด 70 บริษัทฯ ที่อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” อันแสดงถึงการให้ความสำคัญและการปฏิบัติตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (excellent) มาติดต่อกันตั้งแต่ปี 2552
บริษัทฯ ยังคงยืนหยัดที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจ ดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริตและเป็นระบบที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามแนวทางที่กำหนดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ ตามที่ชี้แจงในรายงานส่วนนี้
บริษัทฯตระหนักถึงภาระและหน้าที่ของการเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทุกราย มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันดังนี้
มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ และโปร่งใส จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และกำหนดสิทธิออกเสียงในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน
ปี | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้รับ |
2549 |
100 | 56.4 |
2550 |
110 | 72.0 |
2551 |
110 | 102.5 |
2552 |
100 | 100.0 |
2553 |
100 |
100.0 |
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมดังนี้
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานที่มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ และมีนโยบายในการดูแลความปลอดภัยของพนักงานและพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานที่ชอบ ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ให้อำนาจการตัดสินใจภายใต้ข้อกำหนดที่ตรวจสอบได้ ให้โอกาสในการปฏิบัติงานที่หลากหลายและจ่ายผลตอบแทนตามความสามารถ โดยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานหลายด้าน เช่น :
ด้านความปลอดภัยพนักงานอัคคีภัย
สุขอนามัยพื้นฐาน
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
การฝึกอบรมความปลอดภัย
เครื่องมือ
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคน พร้อมจัดให้มีระบบ “พี่เลี้ยง” ให้กับพนักงานใหม่ทุกคน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม ที่ทำงานด้านฝึกอบรมเต็มเวลาโดยเฉพาะสองคน มีการกำหนดงบประมาณเพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานทุกปี มีการฝึกอบรมทั้งด้านที่เกี่ยวกับงานโดยตรงที่เป็นการอบรมภายใน และการอบรมด้านอื่น ๆ ที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้
หนึ่งในโครงการฝึกอบรมใหญ่ที่บริษัทฯ ดำเนินการในปี 2553 คือโครงการ “บริหารงานขายสมัยใหม่” ที่บริษัทฯ ให้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการให้กับพนักงานขายทั้งหมดรวม 70 คนเข้าฝึกอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 รวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จ ทำให้พนักงานมีความรู้เพิ่มและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน
ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ 76 ครั้ง มีผู้เข้าเรียน 1,260 คน และมีการส่งพนักงานไปอบรมภายนอก ส่งพนักงานไปอบรมต่างประเทศ 3 ครั้ง จำนวน 5 คน และมีพนักงาน 17 คนไปอบรมภายนอก 8 ครั้ง
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดให้มีเครื่องมือในการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้าน Information Technology ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่แล้วเช่นจัดให้พนักงานทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้งาน และพนักงานที่เดินทาง จะจัดให้มีคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊คพร้อมระบบสื่อสารไร้สายที่สามารถเชื่อมต่อกับบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา พร้อมกับจัดให้มีระบบการทำงานแบบ electronic work flow ที่พนักงานทุกคนสามารถทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งในที่ทำงานและภายนอก รวมไปถึงระบบจัดเก็บข้อมูลที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลประกอบการทำงานและตัดสินใจได้ถูกต้อง รวมไปถึง บริษัทฯ เริ่มให้ BlackBerry กับพนักงานที่ทำงานนอกบริษัทฯ ทุกคน เพื่อให้สามารถติดต่อได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น และกำลังพิจารณาขยายการใช้งานไปยังพนักงานส่วนอื่น ๆ ด้วย
การให้มีวันหยุดประจำปีที่เหมาะสมบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจำปีและวันลากิจที่สามารถลาได้รวมปีละ 12 วัน โดยให้เริ่มลาได้ตั้งแต่บรรจุเข้าทำงานโดยไม่ต้องรอให้ทำงานครบปี และพนักงานที่ไม่ได้ใช้วันลา เมื่อครบปี บริษัทฯ จะคำนวณจ่ายคืนให้ตามวันลาที่ไม่ได้ใช้
บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานมาตั้งแต่ต้น มีการเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ มีการรายงานผลประกอบการในแต่ละเดือนให้พนักงานรับทราบทุกเดือน ซึ่งจากระบบดังกล่าว บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนงดการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ระหว่างจบไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เสมอ
บริษัทฯ มีกระบวนการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนแสดงความเห็นในทุกเรื่องอย่างเสรีทั้งในแง่การแนะนำ หรือการแจ้งปัญหา โดยได้จัดให้มี database ในด้านนี้โดยเฉพาะและมีระบบกระตุ้นเตือนให้พนักงานให้ข้อมูลอย่างน้อยเดือนละครั้ง พร้อมทั้งเปิดให้สามารถส่งข้อมูลที่แจ้งให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที รวมทั้งเปิดให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ ซึ่งการให้ข้อมูล สามารถเลือกได้ทั้งแบบเปิดเผยและแบบที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูล
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรารถนาให้ลูกค้าประสบผลสำเร็จในธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านความจริงใจในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในระยะสั้นและยาวกับลูกค้าผ่านแนวทางสำคัญ 4 ประการคือ
รวมทั้งบริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนหรือแนะนำโดยสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรง โดยมีการแจ้ง email address ที่ลูกค้าสามารถใช้ในการร้องเรียน ซึ่งผู้บริหารจะได้รับข้อมูลการร้องเรียนโดยตรง รวมทั้งบริษัทฯ มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคำร้องเรียนทุกเรื่อง และติดตามแก้ปัญหาจนจบ
บริษัทเน้นการคัดเลือกสินค้าที่ผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและองค์กรมาจำหน่าย รวมทั้งมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อผู้บริโภค มีการให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า และในกรณีที่พบว่าเป็นปัญหา ก็มีกระบวนการเรียกคืน รับคืนสินค้าจากลูกค้า หรือเมื่อพบว่าลูกค้าเข้าใจผิด ไม่พอใจในการใช้งาน มีการพิจารณารับคืนสินค้าจากลูกค้าตามความเหมาะสม
บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างเหมาะสม มีการให้เกียรติและปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เสมอภาค บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย มีการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับคู่ค้าตรงตามข้อตกลง และตระหนักถึงความสำคัญของคู่ค้าที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ ต้องการให้คู่ค้าเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้คู่ค้าสามารถร้องเรียนโดยตรงมายังผู้บริหารหรือกรรมการอิสระผ่านระบบ group email ที่เผยแพร่ไว้บน web site หรือสามารถโทรแจ้งกับฝ่ายตรวจสอบภายในได้โดยตรงหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินกิจการกับบริษัทฯ
บริษัทฯ ตระหนักถึงการทำงานร่วมกับ Supplier เพื่อให้ประสบผลสำเร็จร่วมกัน ซึ่งบริษัทฯ ตั้งมั่นบนความเชื่อว่า Supplier ทุกรายที่เลือกให้ SiS เป็นผู้แทนจำหน่าย มีโอกาสสูงที่จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เพราะ SiS เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่การมีเครือข่ายลูกค้าที่ครอบคลุม การเข้าใจความต้องการของตลาด การมีพนักงานที่มีความสามารถ การลงทุนในระบบที่สามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ของ supplier เพื่อให้มีข้อมูลที่รวดเร็วได้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย มีการทำงานร่วมกับ Supplier ในการแนะนำสินค้าและเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้และผู้ประกอบการในประเทศไทย มีการชำระเงินผ่านระบบ electronic เพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และชำระเงินตรงตามข้อตกลง โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน เปิดเผยข้อมูล ปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานให้เจ้าหนี้ทราบอย่างต่อเนื่อง ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทตามกำหนดเวลา และไม่ใช้เงินไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม
บริษัทฯให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโดยดูแลครอบคลุมไปถึงคู่ค้า
บริษัทฯ เชื่อมั่นในเรื่องการแข่งขันเสรีและอย่างเป็นธรรมโดยเชื่อว่าระบบการแข่งขันเสรี จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่กล่าวหาบริษัทที่เป็นคู่แข่งด้วยความไม่สุจริต ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่มีการกล่าวร้ายต่อคู่แข่งในทางที่ทำให้คู่แข่งเสียหาย
บริษัทฯ เน้นการดำเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่มีการจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตในลักษณะ zero tolerance policy และที่มีการแจ้งให้พนักงานรับทราบถึงนโยบาย พร้อมทั้งมีระบบการรับแจ้งเรื่องทุจริตจากผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ต้องเปิดเผยชื่อ และมีการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเข้มงวด
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อม และกำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานดังนี้
บริษัทฯ มีการส่งเสริมและจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ ถึงแม้ราคาจะเพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน มีการหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ที่ไม่แพงขึ้นหรือแพงขึ้นเล็กน้อย เช่น สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน สินค้าที่ผลิตภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
มีการบรรจุหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่พนักงานต้องเข้าไปศึกษาหาความรู้ในระบบ e-learning ของบริษัท
บริษัทฯ มีการกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน มีการเลือกใช้สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน และปรับวิธีการใช้งานอุปกรณ์ให้ช่วยลดพลังงาน เช่นจัดให้มีสวิชไฟแยกเป็นส่วน ๆ และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปิดไฟในช่วงพักเที่ยงและเลิกงาน หรือเมื่อไม่มีพนักงานทำงานในส่วนนั้น ๆ เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นส่วน ๆ เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม หรือปิดการใช้งานถ้าไม่มีความจำเป็น
สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 โดยกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารบางส่วนของบริษัทฯ จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม รวมทั้งสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมตามวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนและจะมีการสรุปการลงมตินับคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ www.sisthai.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และหัวข้อย่อย “การเสนอวาระประชุม” ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดูหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม, การเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมไปถึงแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมไปถึงสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจาก www.sisthai.com ได้
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2554 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 นั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนน ซึ่งก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงคะแนน ซึ่งจะสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น กรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ในหลาย ๆ สาขา ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการมีส่วนในการร่วมกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ ยุทธวิธี เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการ มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย สถานการณ์ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้รับทราบในที่ประชุมรวม ที่บริษัทฯ จัดประชุมพนักงานทั้งหมดขึ้นทุกเดือน พร้อมแจ้งทิศทางการดำเนินงานในเดือนถัดไป
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง กรณีที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจ ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ตลอดมา ทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและจากหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอผ่านเลขานุการบริษัทฯ
การฝึกอบรมบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นชาวต่างประเทศ 2 ท่าน และกรรมการที่มีสัญชาติไทย 5 ท่าน กรรมการที่มีสัญชาติไทยทั้ง 5 ท่านและชาวต่างประเทศ 1 ท่าน ผ่านการอบรม Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการทั้ง 7 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการเงินมากกว่า 10 ปี และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการฝึกอบรม Audit Committee Program จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2553 มีการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการในหลาย ๆ หลักสูตรดังนี้
| หัวข้อ | จัดโดย | กรรมการที่เข้าสัมนา | ||||
| สุวิทย์ จินดา สงวน | สมชาย ศิริวิชยกุล | โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ | สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ | สมบัติ ปังศรีนนท์ | ||
| Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (16 สิงหาคม 2553) | IOD | √ | √ | √ | ||
| Successful Formulation & Execution the Strategy (29 – 30 กรกฎาคม 2553) | IOD | √ | √ | |||
| Monitoring Fraud / Risk Management (8 ตุลาคม 2553) | KPMG | √ | ||||
| IFRS : New Accounting Standards – A New Day (17 พฤศจิกายน 2553) | KPMG | √ | √ | √ | ||
| รู้ทันการทุจริต (2 มิถุนายน 2553) | สภาวิชาชีพบัญชี | √ | √ | √ | ||
| Director Accreditation Program (21 เม.ย. 2553) | IOD | √ | ||||
| "GEN Y Talent Management & Succession Planning" Summit 2010 | OMEGA WORLDCLASS | √ | ||||
| INNOVATION Tools & Techniques for Sustainable Growth (19 พฤศจิกายน 2553) | IOD | √ | ||||
เมื่อมีกรรมการใหม่ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบให้เลขานุการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ สรุปข้อมูลต่าง ๆ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ พร้อมทั้งมอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงบันทึกการประชุมต่าง ๆ ที่ผ่านมา กำหนดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการชี้แจงลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานจากกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการใหม่
บริษัทฯ มีโครงสร้างกรรมการที่เป็นอิสระต่อการดำเนินงาน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ใน 7 คน (42.9%) มีกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ใน 7 คน (28.6%) และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ใน 7 คน (28.6%) จึงมีความเป็นอิสระในการดำเนินงาน และได้ดูแลรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและมีวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้
บริษัทฯ ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต และยึดถือความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ซึ่งได้มีการประกาศแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานนำไปปฏิบัติมาโดยตลอด และเพื่อให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น บริษัทฯ ได้รวบรวมแนวทางที่ประกาศไปแล้วทั้งหมด จัดทำเป็นคู่มือจรรยาบรรณเพื่อแจกให้กับพนักงานทุกคน รวมทั้งกำหนดให้อยู่ในรายการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งมีการชี้แจงในที่ประชุมประจำปีทุกปี โดยมีการให้หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต และปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณของบริษัทฯ
กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 7 ท่าน และกำหนดให้มีกรรมการอิสระมากกว่า 1/3 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้กำหนดไว้ โดยแบ่งกรรมการออกเป็นประเภทดังนี้
ประเภทกรรมการ |
จำนวน |
อัตราส่วน |
| กรรมการอิสระ | 3 |
42.9% |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 2 |
28.6% |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 |
28.6% |
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนไม่เกิน 5 บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดดังนี้
ประเภทกรรมการ |
จำนวน |
อัตราส่วน |
| กรรมการอิสระ | 2 |
50% |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 1 |
25% |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1 |
25% |
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องค่าตอบแทนของ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง นอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการยังมีอำนาจและหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการออกจากกัน เพื่อให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกัน มีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยประธานกรรมการเป็นผู้นำฝ่ายนโยบาย ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม สนับสนุนให้มีการดำเนินธุรกิจตามนโยบาย ผ่านกรรมการผู้จัดการที่เป็นผู้นำฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีการร่วมกันจัดวางนโยบาย งบประมาณ และแผนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ
บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามวาระปกติ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารเป็นประจำทุกไตรมาส และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย คือคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2553 ที่ผ่านมา มีการประชุมกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง, มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 12 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนรวม 2 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง โดยทุกการประชุมมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วนและมีการส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ในวาระการประชุมที่กรรมการใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะออกจากที่ประชุมเพื่อให้สามารถอภิปรายได้อย่างอิสระ และได้มีการเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเป็นบางครั้งเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม, ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขรวมถึงตอบข้อซักถามในกรณีต่างๆ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท |
ประชุม
กรรมการ
|
ประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ
|
ประชุมกรรมการพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทน
|
ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง
|
ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น 2553 |
รวม |
| 1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | 5/5 |
12/12 |
- |
18/18 |
18/18 |
|
| 2. นายสมชาย ศิริวิชยกุล | 5/5 |
12/12 |
2/2 |
22/22 |
20/20 |
|
| 3. ดร. โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ | 5/5 |
12/12 |
2/2 |
1/1 |
22/22 |
21/21 |
| 4. นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ | 5/5 |
2/2 |
13/13 |
8/8 |
||
| 5. นายสมบัติ ปังศรีนนท์ | 5/5 |
1/1 |
8/8 |
7/7 |
||
| 6. นายลิม ฮวี ไฮ | 4/5 |
2/2 |
1/1 |
10/10 |
8/9 |
|
| 7. นายลิม เคีย ฮอง | 4/5 |
5/6 |
5/6 |
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนผลงานและการปฏิบัติงาน คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาโดยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้แนวแบบประเมินที่เสนอโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นหลักในการประเมิน
สำหรับกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร จะมีการประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแยกต่างหาก โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 หมวดคือหมวดการปฏิบัติตามยุทธวิธีที่กำหนดไว้ (สัดส่วน 20%), หมวด Operation & Corporate Governance (สัดส่วน 20%) เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหมวดผลประกอบการ (สัดส่วน 60%) เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมและนำผลการประเมินนี้ไปกำหนดผลตอบแทนให้กับกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง, ทางด้านการเงิน, ด้านการปฏิบัติงาน การดูแลทรัพย์สินให้มีการนำไปใช้งานในกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม รวมไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ในการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ 8 ด้านคือ 1) การขายสินค้า 2) ด้านลูกหนี้การค้าและเครดิต 3) ด้านสินค้าคงคลัง 4) ด้านจัดซื้อและนำเข้า 5) ด้านเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย 6) ด้านงานซ่อมและบริการ 7) ด้านสินทรัพย์ถาวร 8) ด้านการเงินและบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนผลการตรวจสอบกับฝ่ายกำกับและตรวจสอบทุกเดือน ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในระบบกำกับดูแลกิจการ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้ลูกค้าแนะนำหรือร้องเรียนผ่าน complain@sisthai.com และนักลงทุน ผ่าน email investorinfo@sisthai.com โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะทำงานพิจารณาเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแนะนำมาทุกเรื่อง พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามเรื่องที่มีการแนะนำเข้ามาอย่างเป็นระบบ
บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ, ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการนำข้อมูลภายในเกี่ยวกับฐานะและผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอื่น ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าวได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ยังให้มีการรายงานหลักทรัพย์ในรายงานประจำปีทุกครั้ง
นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ได้มีข้อห้าม ไม่ให้พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้บริหารปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับผู้บริหารในการงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว หากพนักงานมีความจำเป็นจะต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบทราบถึงเหตุผลก่อนซื้อขาย และจะต้องให้มีการอนุมัติจากฝ่ายจัดการก่อน จึงจะสามารถซื้อขายได้
เพื่อให้พนักงานระลึกถึงข้อปฏิบัตินี้ บริษัทฯ ส่งอีเมลล์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน เป็นผู้ดูแลการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน เพื่อสอบทานและควบคุมความเสี่ยงขององค์กร ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อันแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้มีความถูกต้อง ทันเวลาและโปร่งใส โดยบริษัทฯ จัดให้มีหัวข้อ Investor Relations ใน website ของบริษัทฯ (www.sisthai.com) เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนและผู้ที่สนใจโดยเฉพาะ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในหน้าดังกล่าว รวมไปถึงการเปิดให้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ทาง email หรือทางโทรศัพท์ได้ และการเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมชมกิจการและสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินกิจการจากทั้งนักลงทุนรายย่อย, นักลงทุนสถาบัน, นักวิเคราะห์, นักข่าว เมื่อมีการร้องขอ โดยในปี 2553 มีการติดต่อสื่อสารทั้งโดยตรงและทางอ้อม สรุปได้ดังนี้:
| การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง email และโทรศัพท์ | 8 ครั้ง |
| การให้สัมภาษณ์ด้านผลประกอบการกับสื่อต่าง ๆ | 14ครั้ง |
| การประชุมกับนักวิเคราะห์ | 3 ครั้ง |
| การให้นักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ | 3 ครั้ง |
| การให้นักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ | 1 ครั้ง |
| การออกงาน Opportunity Day | 1 ครั้ง |
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้นายวรภพ ทักษพันธุ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพิ่มเติมไปจากตำแหน่งเดิมที่เป็นเลขานุ การของคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่แล้ว โดยได้แสดงคุณสมบัติไว้แล้วในส่วน คณะผู้บริหารและเลขาบริษัท โดยได้กำหนด บทบาทหน้าที่ดังนี้
หน้าที่เลขานุการบริษัทฯ
ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามหน้าที่ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน้าที่ที่จะกำหนดเพิ่ม โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน้าที่เลขานุการกรรมการบริษัทฯเป็นหน้าที่เดิมในการประสานงานเพื่อจัดประชุมกรรมการบริษัทและจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยประสานงานกับกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดวาระการประชุม และจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่างๆ ดังกล่าวพร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัททั้งหมดเพื่อการจัดประชุมดังกล่าว จัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุมทั้งหมด การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม
หน้าที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯกรณีที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นมีมติที่ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงทะเบียนบริษัทฯ ให้ เป็นไปตามมติที่ประชุม
หน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดไว้ รวมทั้งการรายงานข้อมูลให้กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎระเบียบที่กำหนดขึ้น
หน้าที่ประสานงานการจัดทำรายงานประจำปีประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำรายงานประจำปีให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นบริษัทฯ ในเครือในกรณีที่มีบริษัทฯ ในเครือ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ในเครือที่เป็นบริษัทจำกัด รวมไปถึงการแจ้งต่อกรมทะเบียนธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หน้าที่ประสานงานกับ Investor Relation
เพื่อดูแลการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งได้มีการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการจัดทำแผนในการทดแทนตำแหน่งงานหลัก ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติโดยมีการกำหนดความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานหลัก หลังจากนั้น จะมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีอยู่แล้ว พร้อมกับประเมินตามความรู้ ความสามารถของตำแหน่งหลัก เพื่อให้ทราบว่าพนักงานที่คัดเลือกมาแล้วนั้น ขาดคุณสมบัติข้อใด จากนั้น จะมีการให้ฝึกอบรมเพิ่ม หรือ ย้ายให้ไปดำเนินงานอื่นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านที่ขาด ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งในทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน